En esta edición infolaft hace entrega de una lista de chequeo al Capitulo XI de la Circular Básica Jurídica No. 007 de 2008 de la Superintendencia de Economía Solidaria.
Es importante mencionar que esta autoevaluación no corresponde a una lista exhaustiva para el absoluto cumplimiento de la norma, sino que se considera un punto de partida para considerar los aspectos más importantes en pro del cumplimiento de la normatividad de prevención LA/FT que posteriormente deben ser profundizados por la entidad.
Cooperativas de ahorro y crédito, y multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito
Capítulo XI de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Economía Solidaria
En su edición 50 infolaft hizo mención de una particularidad de la norma y es que el Siplaft en mención no incorpora las etapas de la administración de riesgos, pero sí exige a los sujetos obligados llevar a cabo una segmentación de los factores de riesgo y en consecuencia la detección de operaciones inusuales.
