Pasar al contenido principal

Colombia: retos del sector financiero para combatir el lavado de activos

Comprensión de nuevas tipologías y la aplicación de controles en un entorno de digitalización de servicios financieros son solo algunos de...

Costa Rica presenta un centro para el conocimiento del cliente

Se trata de una plataforma tecnológica cuyo propósito es que los perfiles de clientes sean construidos conjuntamente entre las...

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas para...

Entidades públicas tienen menor riesgo de lavado de activos

Así lo manifestó la Superintendencia de Sociedades a través de un concepto jurídico, en el cual cita la nota interpretativa de la...

Pasaportes vencidos de venezolanos sirven como documento de identificación

Así lo recordó la Superintendencia Financiera por medio de la carta circular 14 de 2022. El pasado 21 de febrero de 2022 la...

SARLAFT y documentos vigentes de migrantes venezolanos

Son varios los documentos emitidos por el Gobierno de Colombia para los ciudadanos venezolanos. Todos ellos deben ser aceptados por las...