Pasaportes vencidos de venezolanos sirven como documento de identificación
Así lo recordó la Superintendencia Financiera por medio de la carta circular 14 de 2022. El pasado 21 de febrero de 2022 la...
SARLAFT y documentos vigentes de migrantes venezolanos
Son varios los documentos emitidos por el Gobierno de Colombia para los ciudadanos venezolanos. Todos ellos deben ser aceptados por las...
SAGRILAFT: consulta de listas vinculantes y debida diligencia
La Superintendencia de Sociedades señaló que la consulta de contrapartes en listas vinculantes es clave dentro de la debida diligencia...
Clientes inactivos deben ser gestionados en el SARLAFT
Todos los clientes inactivos de las entidades financieras representan un riesgo y tienen que estar sujetos a los controles del SARLAFT...
SAGRILAFT: ¿es posible postergar la debida diligencia?
Si bien cada empresa debe diseñar su SAGRILAFT de acuerdo a sus propios riesgos, una debida diligencia posterior podría ser inoportuna...
Implementación SARLAFT 4.0: ¿cómo van las entidades financieras?
Los sujetos obligados con la implementación del SARLAFT 4.0 le reportaron a la Superintendencia Financiera avances de hasta el 50%. Son...