La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá invita a su congreso
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) se prepara para la celebrar la sexta versión del Congreso Internacional de...
AMLA 2020: regulación de EE.UU. que impactará a oficiales de cumplimiento
Dentro de AMLA 2020 hay varias provisiones que impactan en el día a día de los bancos, su forma de hacer negocios y cómo ven sus programas...
Empresas que cambiaron por pandemia tienen riesgo de LA/FT
La afirmación es realizada por Julio Aguirre, uno de los conferencistas internacionales invitados al Congreso Hemisférico de Panamá...
Congreso Hemisférico de Panamá: clave para evitar lavado de activos
Entre el 18 y el 20 de agosto de 2021 se realizará la versión 25 del Congreso Hemisférico de Panamá para la Prevención del Lavado de...
ABCPLAT, congreso internacional contra el lavado de activos
Entre el 22 y 23 de julio la Asociación Bancaria Costarricense estará realizando el Congreso de Prevención de Lavado de Activos ABCPLAT...
Conozca la agenda del Congreso de Prevención de Lavado de Dinero CLADIT
El XVII Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo se llevará a cabo...