AMLA 2020: más incertidumbres que certezas
Durante la próxima Conferencia de FIBA contra el Lavado de Dinero se analizará en profundidad el impacto de la AMLA 2020, una regulación...
Alianzas para el progreso (parte I)
Cuando hablo de alianzas para el progreso no me refiero al programa de ayuda económica, política y social lanzado por el presidente...
Bancos latinoamericanos: crece obligación de entregar información a Estados Unidos
En mi anterior columna hablamos sobre cómo dentro de la ley contra el blanqueo de capitales de 2020 (AMLA por su sigla en inglés) hay...
SARLAFT 4.0: innovación e inclusión financiera
Las nuevas orientaciones adaptan la regulación a los estándares internacionales y a las innovaciones tecnológicas, pues existen nuevos...
¿Por qué el networking es clave para oficiales de cumplimiento?
La movilidad laboral, la búsqueda de posibles colaboradores y la resolución de dudas son solo algunas de las ventajas de una buena red de...
Certificaciones internacionales y su importancia para oficiales de cumplimiento
El know-how que aportan las certificaciones internacionales, sin lugar a duda, ayuda a los oficiales de cumplimiento mitigar los riesgos...