Importancia de la prevención y detección del LA/FT en las operaciones con activos virtuales
La evolución de la tecnología impuso a los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del mundo la...
Fraude: controles y métodos de investigación en el sector asegurador
La realidad básica la indemnización es el momento de la materialización del fraude, pero la mayor parte de las veces dicho problema se ha...
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Alianzas para el progreso (parte II)
En el artículo anterior abordamos uno de los temas más esenciales de todo el sistema de cumplimiento antilavado de activos y contra el...
La Ley de Transparencia Corporativa de EE.UU. y los beneficiarios finales
Las compañías constituidas en EE.UU. pronto se enfrentarán a nuevas obligaciones de presentación de informes en virtud de la Ley de...
ENR Digital: innovación para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT/FPADM
Innovación y tecnología son las palabras clave para enfrentar con efectividad el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la...