El aporte de la U. del Rosario al estudio del LA
El próximo año el claustro publicará un libro con los resultados de un proyecto de investigación dirigido a la evaluación de la eficacia de...
Sobre la posición de garante
Durante el IX Seminario Sarlaft organizado por Colpatria, el fiscal jefe de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el...
Pasos a seguir para evaluar una operación inusual
Infolaft contesta, teniendo en cuenta rigurosamente lo dispuesto en la norma aplicable, la pregunta de un lector del sector cooperativo...
Detalles del proceso contra 'El Papero'
A mediados del pasado mes de septiembre, alias ‘El Papero’ fue condenado por lavado de activos y otros dos delitos tras apenas seis meses...
¿Fin de la novela?
El pasado 23 de Julio de 2013 el Consejo de Estado, Sección Segunda, profirió fallo que resuelve la disputa que sostenían dos ...
SARLAFT: ¿qué son mediciones cualitativas o cuantitativas?
En desarrollo de la etapa de medición del riesgo de lavado de activos las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera...