¿Por fin habrá un sistema sobre extinción de dominio en Colombia?
El nuevo CONPES contra el lavado de activos solicitaría a la Fiscalía General crear ese sistema. Propuestas similares se han presentado en...
UIAF realizaría informes anuales de tipologías
El propósito sería “ayudar a focalizar la implementación de controles y generar señales de alerta” sobre tipologías identificadas por UIAF...
¿Lavado de activos más allá de los delitos fuente?
Una propuesta contenida en el borrador de nuevo CONPES contra el lavado de activos propone ampliar los delitos fuente. El documento...
¿Colombia crearía una superintendencia para las APNFD?
La posibilidad se abriría a través del nuevo CONPES o política pública contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo....
Supervisión del SAGRILAFT: así la realizará la Supersociedades
La Supersociedades actualizó su política de supervisión SAGRILAFT. El documento indica qué puntos serán claves para examinar los sistemas...
Colombia crearía un principio de debida diligencia
La propuesta de crear un principio de debida diligencia está contenida en el proyecto de ley 341 de 2020, el cual fue aprobado en primer...