Fortalecen supervisión para prevenir soborno trasnacional
La Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera firmaron un convenio de cooperación que les permitirá intercambiar...
Pactos de supervisores: hito para el fortalecimiento del sistema ALA/CFT
La primera línea de defensa de los países y los sistemas económicos frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT)...
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Congreso de riesgo LA/FT de Asobancaria 2021 sería presencial
Así lo prevé la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA) en el cronograma de eventos y capacitaciones del...
Grecia y Turquía: ¿jurisdicciones de riesgo de lavado de activos?
Un reportaje publicado por El Tiempo revela que disidencias de las FARC habrían abierto dos cuentas en esos países europeos para lavar USD...
Millonaria multa a banco por demorar información a Fiscalía
Un reconocido banco tendrá que pagar una sanción de 500 millones de pesos por graves fallas en el suministro de información a la UIAF y a...