Inteligencia financiera: herramienta estratégica para proteger los intereses de las naciones
Por Javier Gutiérrez López* El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en sus 40 Recomendaciones o estándares internacionales...
UIAF presentará nuevo SIREL para entrega de ROS
La UIAF actualizará el SIREL para facilitar la entrega de reportes de operaciones sospechosas (ROS) desde todos los sectores. El...
Último plazo para implementar el SAGRILAFT
El próximo 31 de agosto de 2021 vence el plazo para que más de 5000 empresas en Colombia implementen el SAGRILAFT. SAGRILAFT es la...
Colombia: grupos ilegales esperan ganancias por 100 billones de pesos
El dato, denominado expectativa de ganancia de estructuras ilegales, fue revelado por el Director de la UIAF en un foro organizado por...
Colombia tendrá nueva política pública contra el lavado de activos
Infolaft conoció que el nuevo CONPES contra el lavado de activos sería aprobado el próximo 9 de agosto de 2021. La nueva política...
¿Existen plazos para reemplazo del oficial de cumplimiento?
Si bien no existe un plazo definido para el reemplazo de oficiales de cumplimiento, la Superfinanciera acaba de dar luces sobre el tema...