Sistema antilavado: facilitador de la actividad económica en pandemia y pospandemia
La amenaza transnacional opera en un ecosistema de actividades ilícitas en el que convergen y se retroalimentan el narcotráfico, la...
¿Gobierno de Colombia emitirá listas de PEP?
Un borrador de Decreto publicado en diciembre de 2020 propone que el Departamento Administrativo de la Función Pública y Colombia Compra...
Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT en Colombia será digital
El anuncio sobre la Evaluación Nacional de Riesgo lo hizo la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a través de un reciente...
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Implementación SARLAFT 4.0: ¿cómo van las entidades financieras?
Los sujetos obligados con la implementación del SARLAFT 4.0 le reportaron a la Superintendencia Financiera avances de hasta el 50%. Son...