Pasar al contenido principal

Uiaf firma pactos para prevenir el LA/FT en empresas no financieras

La Uiaf dio a conocer la suscripción de dos pactos con diferentes entidades de supervisión, vigilancia y control. Dichos pactos tienen como finali

¿Se debe obligar al sector de arte a prevenir el LA/FT?

Algunas autoridades y agencias globales de vigilancia han empezado a notar que a medida que se ha incrementado la regulación de pr

Ley anticontrabando: ¿deber de reporte para los contadores?

Quizá uno de los aspectos hasta ahora más desconocidos de la ley 1762 de 2015, también conocida como ley anticontrabando, es que

Implementación SAGRILAFT: cartilla para empresas

La implementación del SAGRILAFT es un reto para muchas empresas. En esta cartilla le explicamos el paso a paso para cumplir con e

Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo

El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento. Este artículo

‘Lista Clinton’: tan útil como polémica

A lo largo de estos 20 años, desde su expedición el 21 de octubre de 1995, la ‘lista Clinton’ ha sido muy cuestionada por unos y muy elogiada por otro

Servicios contables

Tag MailChimp
SAGRILAFT

Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo

El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento....

Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo

El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento....

Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo

El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento....

Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo

El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento....

Tipología de lavado a través de oficinas fachada en el norte de Bogotá

Este viernes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, con el apoyo la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y...

El impacto de los Panamá Papers en la evaluación antilavado de Panamá

La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de...