Este viernes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, con el apoyo la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera de la Policía Nacional (Polfa), intervino una serie de establecimientos comerciales irregulares en el edificio Epicentro, ubicado en la calle 122 debajo de la carrera 15 frente al Centro Comercial Unicentro, en la ciudad de Bogotá.
En una rueda de prensa, la Directora de Gestión de Fiscalización de la Dian, María Pierina González, señaló que en el marco de la estrategia global de la entidad contra el contrabando, el comercio ilícito y la evasión fiscal, fueron registradas con fines de control a profesionales de cambio ilegales un total de 27 oficinas en este reconocido sector comercial del norte de Bogotá en las que fueron encontrados COP 1390 millones cuyo origen no pudo ser justificado y que estaban representados en dólares, euros, bolívares y pesos colombianos.
Agentes de la Policía en el momento del operativo: 22 de febrero de 2018, 11:00 AM
Cajillas de doble fondo encontradas por la Polfa en el operativo
Aunque ninguna de las autoridades confirmó a quién beneficiaba este esquema de lavado de activos, si informaron que es probable que el dinero tenga su origen en actividades de narcotráfico y que haya ingresado al país adherido o ingerido por correos humanos procedentes de México y España. Esto concuerda con la más reciente estadística de la policía nacional en la que informó que esta modalidad de transporte ilícito de dinero ha aumentado durante este mes de febrero.
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Como recomendación a la ciudadanía a la hora de realizar operaciones de compraventa de divisa, la Dian recomendó exigir el ‘Formulario 18 de declaración de cambio por compra y venta de manera profesional de divisas y cheques de viajero’ que es el que garantiza que la moneda objeto de la transacción es legal.
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Agentes de la Policía en el momento del operativo: 22 de febrero de 2018, 11:00 AM
La tipología
La funcionaria comentó que al inicio de la investigación fueron identificados algunos locales comerciales que o bien no tenían razón social o que se identificaban como negocios lícitos de cambio de divisas, de coaching para la innovación o de oficinas de inversiones pero que en el día a día no funcionaban como tales porque no prestaban atención al público, no tenían horario de servicio, no contaban con mobiliario de oficina y generalmente permanecían cerradas. El Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, Brigadier General Juan Carlos Buitrago, quien también participó en la presentación de este operativo, comentó que al ingresar a los establecimientos se descubrió con ayuda de perros detectores de divisas al menos siete cuartos traseros o ‘guaridas’ en los que había cajas fuertes, cajillas de seguridad con doble fondo y contadores de billetes.
Cajillas de doble fondo encontradas por la Polfa en el operativo
Aunque ninguna de las autoridades confirmó a quién beneficiaba este esquema de lavado de activos, si informaron que es probable que el dinero tenga su origen en actividades de narcotráfico y que haya ingresado al país adherido o ingerido por correos humanos procedentes de México y España. Esto concuerda con la más reciente estadística de la policía nacional en la que informó que esta modalidad de transporte ilícito de dinero ha aumentado durante este mes de febrero.
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Como recomendación a la ciudadanía a la hora de realizar operaciones de compraventa de divisa, la Dian recomendó exigir el ‘Formulario 18 de declaración de cambio por compra y venta de manera profesional de divisas y cheques de viajero’ que es el que garantiza que la moneda objeto de la transacción es legal.
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