Pasar al contenido principal

Reportes de operaciones sospechosas: errores comunes

Los reportes de operaciones sospechosas que entregan los oficiales de cumplimiento suelen tener fallas graves. ¿Cómo evitarlo?Hace algunos meses vario

OFAC y su papel contra el lavado de activos

La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económ

Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT

Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el S

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organizac

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e implementar este mo

Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?

Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades.Por definició

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

Buenos resultados del sector financiero en la evaluación de la Uiaf

En el documento de resultados de la Evaluación Regional del Riesgo de Lavado de Activos 2018, presentado por la Uiaf en el mes de julio y...

Superfinanciera anuncia modificación de formatos de ROS

Durante el foro Extinción de Dominio: ¿Qué es la buena fe exenta de culpa en la práctica? coorganizado por la Universidad del Rosario e...

Entre 2017 y 2018 Superfinanciera ha impuesto 13 multas por fallas en Sarlaft

El monto de las sanciones por fallas en el Sarlaft supera los 1400 millones de pesos. Las listas vinculantes para Colombia Este artículo...

Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final

A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...

Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final

A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...

Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final

A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...