Pasar al contenido principal

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organización.Oficial de cumpl

Oficial de cumplimiento: Supersolidaria ampliará plazo para tomar cursos de UIAF

A través de un proyecto de circular externa, la autoridad de supervisión manifestó su interés en extender el plazo hasta el 31 de

SARLAFT Superfinanciera: propuesta de ajustes sobre beneficiario final

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que busca establecer instrucciones precisas sob

SARLAFT Supervigilancia y sus principales obligaciones

El SARLAFT Supervigilancia fue modificado para introducir obligaciones relacionadas con la segmentación y mayor control de factore

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e implementar este mo

Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE

Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior a 6200 mi

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

El mundo flexibiliza la debida diligencia debido al Covid-19

En un reciente reporte, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce que, debido a la crisis, se requieren “soluciones...

Hay problemas para identificar beneficiarios finales: ENR 2019

La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de lavado de activos y financiación del terrorismo 2019 reconoce inconvenientes en la...

Hay problemas para identificar beneficiarios finales: ENR 2019

La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de lavado de activos y financiación del terrorismo 2019 reconoce inconvenientes en la...

Hay problemas para identificar beneficiarios finales: ENR 2019

La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de lavado de activos y financiación del terrorismo 2019 reconoce inconvenientes en la...

Gafilat recomienda enfocar análisis en operaciones de las PEP

La Presidenta pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) afirmó que se espera que los sujetos obligados...

Gafilat recomienda enfocar análisis en operaciones de las PEP

La Presidenta pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) afirmó que se espera que los sujetos obligados...