Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito
Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organización.Oficial de cumpl
SARLAFT Superfinanciera: propuesta de ajustes sobre beneficiario final
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que busca establecer instrucciones precisas sob
SARLAFT Supervigilancia y sus principales obligaciones
El SARLAFT Supervigilancia fue modificado para introducir obligaciones relacionadas con la segmentación y mayor control de factore
SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?
El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e
Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE
Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior a 6200 mi
Los tres amigos para prevenir el lavado de activos
El oficial de cumplimiento, el revisor fiscal y el auditor interno deben ser amigos porque comparten un supremo interés: que el sistema de prevención
