Colombia, a punto de emitir regulación sobre plataformas de criptoactivos
El proyecto legislativo que propone dar reconocimiento jurídico a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ya surtió tres de los cuatr
Coinbase recibe sanción por fallar en detectar operaciones sospechosas
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS en inglés) impuso una multa de USD50 millones de dólares en contra d
Colombia: las exchange de criptoactivos tendrían que adoptar un SARLAFT
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso propone regular a este sector y obligarlo a prevenir lavado de activos. La plenari
Países no cumplen controles de LA/FT en activos virtuales: GAFI
De acuerdo con el máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos, hace falta obtener y transmitir información
Fuerte regaño del GAFI por falta de regulación de criptoactivos
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), T. Raja Jumar, aseguró que “los criptoactivos continúan operando en un entorno glob
Asobancaria invita al 22° Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT
El evento se realizará entre el 12 y 14 de julio en Cartagena de Indias, Colombia. Habrá talleres prácticos sobre inteligencia artificial e identifica
