En el marco de la Semana Gafi 2018, que se celebnró en París entre el 18 y 23 de febrero de este año, el Grupo de Acción Financiera Internacional señaló las jurisdicciones de mayor riesgo para el LA/FT por tener deficiencias estratégicas a la hora de prevenir y controlar esta conducta y que, por ende, se encuentran en un seguimiento intensificado por parte del organismo.
Según el Gafi, “si bien las situaciones difieren entre cada jurisdicción, cada jurisdicción ha proporcionado un compromiso político por escrito de alto nivel para abordar las deficiencias identificadas”.
Con esta designación, el Gafi hizo un llamamiento para que todas las jurisdicciones completen la implementación de los planes de acción de manera expedita y dentro de los plazos propuestos para reducir el riesgo y, así, salir de los listados.
Jurisdicciones con deficiencias estratégicas
- Etiopía
- Irak
- Serbia
- Sri Lanka
- Siria
- Trinidad y Tobago
- Túnez
- Vanuatu
- Yemen
Jurisdicciones que salieron del seguimiento intensificado
- Bosnia y Herzegovina
