GAFI promueve acceso público a registros de beneficiarios finales
El organismo internacional señaló que facilitar esta información puede ayudar a identificar usos indebidos de personas jurídicas en casos de corrupció
El GAFI suspende la membresía de Rusia
La decisión del máximo organismo internacional de lucha contra el LA/FT se toma un año después del inicio de la guerra entre Rusia
Mujeres piden más igualdad en el GAFI
La discusión sobre la inequidad de género al interior de la red global de lucha contra el LA/FT fue planteada por los directivos d
Costa Rica es reseñada en lista europea de paraísos fiscales
La Unión Europea actualizó su lista de jurisdicciones no cooperantes para efectos fiscales. Es la primera vez que el país centroam
Colombia: las exchange de criptoactivos tendrían que adoptar un SARLAFT
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso propone regular a este sector y obligarlo a prevenir lavado de activos. La plenaria de la Cámara de Re
Costa Rica será sede del World Compliance Forum
Bajo el lema “La era del compliance digital”, más de 350 profesionales de cumplimiento de Latinoamérica se reunirán en Costa Rica para participar del
