Importante congreso de prevención LAFT en República Dominicana
La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Santo Domingo su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiación de
Criptoactivos: así va Latinoamérica con sus controles ALA/CFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un informe que presenta el estado de implementación de la Recomendación
Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?
El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.
Bancos globales realizan peticiones para combatir financiación del terrorismo
El Grupo Wolfsberg, una asociación de los doce bancos más grandes del planeta, pide a los Gobiernos que les permitan intercambiar
SPLAFT de Perú: sistema para prevenir lavado de activos
El SPLAFT es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno de Perú para mejorar la eficacia de su normatividad en la lucha contra el lavado de
Posibles ajustes en estándar GAFI sobre transferencias bancarias
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está considerando realizar cambios en la recomendación 16 y su nota interpretativa “para adaptarlas