Pasar al contenido principal

Fraude: ¿cómo reconocer posibles casos?

Hay muchas formas de prevenir el fraude. La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Fincen en inglés) expuso varias señales de alerta.A través de

Colombia: sanciones por PTEE superan a multas por SAGRILAFT

Según cifras verificadas por Infolaft Academy, las multas más altas impuestas por la Superintendencia de Sociedades se concentran

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cal

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obligaciones recaen sobr

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de los sistemas de ges

General

Tag MailChimp
General

¿Cómo se han lavado activos ilícitos provenientes de minería ilegal?

Durante este 2017 la fiscalía ha desmantelado, al menos, dos redes de lavado de activos que blanqueaban recursos provenientes de la...

Las sanciones por no tener oficial de cumplimiento suplente posesionado

Durante este año dos firmas corredoras de seguros y una entidad fiduciaria han sido multadas por la Superintendencia Financiera de...

Uiaf recibió 13000 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos

La cifra fue revelada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en su informe de gestión 2016-2017. Entre octubre de 2016...

Eventos de riesgo Sarlaft: ¿cómo identificarlos?

La etapa de identificación es aquella en la que una empresa establece cuáles son los factores de riesgo de lavado de activos o...

Identificación de beneficiario final: una nueva visión

La exigencia de identificar al beneficiario real de las personas jurídicas que se vinculan como contrapartes ha generado más preguntas que...

Dos colombianos son incluidos en la Lista Clinton

El día de hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac por su nombre en...