Pasar al contenido principal

Fraude: ¿cómo reconocer posibles casos?

Hay muchas formas de prevenir el fraude. La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Fincen en inglés) expuso varias señales de alerta.A través de

Colombia: sanciones por PTEE superan a multas por SAGRILAFT

Según cifras verificadas por Infolaft Academy, las multas más altas impuestas por la Superintendencia de Sociedades se concentran

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cal

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obligaciones recaen sobr

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de los sistemas de ges

General

Tag MailChimp
General

Línea 167 de la policía para denunciar casos de lavado

La Policía Nacional, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, creó la Línea 167 ‘Todos contra el Narcotráfico’, un nuevo canal de...

Alerta de ‘pitufeo’ en Pereira

La Fiscalía General de la Nación informó que imputo cargos contra dos individuos que serían responsables de realizar pequeñas transacciones...

15 Claves para consultar listas: 2. Incluir la revisión dentro de la gestión de riesgo

En desarrollo del especial periodístico de Infolaft en el que busca desarrollar los 15 temas clave para el proceso de consulta en listas,...

Extinción de dominio a capo del microtráfico en Medellín

La Fiscalía General de la Nación informó que inició el proceso de extinción del derecho de dominio contra 36 bienes ubicados en...

Fiscalía acusó exdirectivos de Chiquita Brands por nexos con autodefensas

La Fiscalía General de la Nación informó que recaudó suficiente material probatorio que demostraría que la empresa Chiquita Brands habría...

Software de ‘big data’ de la fiscalía da primeros resultados

Luego de que el Fiscal General de la Nación expusiera en su rendición de cuentas ante la Corte Suprema de Justicia la semana pasada los...