Alerta de ‘pitufeo’ en Pereira

La Fiscalía General de la Nación informó que imputo cargos contra dos individuos que serían responsables de realizar pequeñas transacciones para darle apariencia de legalidad a dineros provenientes del narcotráfico en l departamento de Risaralda. En efecto, ante el Juzgado segundo de control de garantías de Pereira, la fiscalía acusó a Walter Álvarez Obando y Sandra Villegas Salazar por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir con fines de lavado de activos. Según el ente acusador, las investigaciones permitieron conocer que estas dos personas estarían involucradas en una modalidad utilizada para legalizar dinero del narcotráfico a través de la tipología de transacciones fraccionadas (conocida como ‘pitufeo’) desde y hacia países como España, Holanda, Estados Unidos, Perú y Uruguay. Así, mediante el envío sistemático de giros internacionales calculados que pretendían evadir los controles por ser bajos en cuantía e ir dirigidos a diferentes personas, los acusados habrían logrado movilizar al menos COP 250 millones antes de que las autoridades, en una acción temprana, detectara la conducta irregular. El pitufeo (en inglés, smurfing) hace referencia a la práctica de ejecutar transacciones financieras, tales como depósitos o giros bancarios, en un patrón concreto calculado para evitar la creación de informes requeridos por la ley o para eludir controles que levanten señales de alerta. Consiste habitualmente en dividir una gran transacción financiera en varias transacciones más pequeñas lo que permite evitar el escrutinio por parte de los reguladores o la justicia, y suele estar relacionado con el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Lea también: Alerta por tipología de fraude a entidades financieras