Pasar al contenido principal

Fraude: ¿cómo reconocer posibles casos?

Hay muchas formas de prevenir el fraude. La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Fincen en inglés) expuso varias señales de alerta.A través de

Colombia: sanciones por PTEE superan a multas por SAGRILAFT

Según cifras verificadas por Infolaft Academy, las multas más altas impuestas por la Superintendencia de Sociedades se concentran

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cal

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obligaciones recaen sobr

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de los sistemas de ges

General

Tag MailChimp
General

Así va investigación por corrupción en el Invima

La Fiscalía General de la Nación informó que el juez 70 penal de garantías de Bogotá profirió medida de aseguramiento de detención...

Medidas cautelares en proceso de extinción a bienes de alias 'Comba'

En desarrollo del plan de choque de seguridad de los primeros 100 días de gobierno del presidente, Iván Duque, conocido como “El que la...

Fiscalía se capacita en el control de los flujos financieros

Durante esta semana, entre el 10 y el 14 de septiembre, la Guardia Financiera de Italia (la Guardia di Finanza d’ Italia), la policía...

Capturados lavadores del Clan del Golfo en Nariño

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con personal del Gaula Militar Nariño y de la Policía Nacional, capturó en Chachagüí (...

Desmantelada red de fraude a cuentas bancarias en Ibagué

La Fiscalía General de la Nación informó que imputó cargos a seis personas que pertenecerían a una organización delictiva dedicada a...

Fiscalía detecta tipología de fraude en compraventas de carros

La Fiscalía General de la Nación informó que desarticuló una organización delincuencial que usaba una conocida plataforma comercial de...