Monedas virtuales, contrabando, mal manejo de efectivo y testaferros: retos de Fincen
Infolaft resume a continuación la exposición hecha por Jennifer Shasky Calvery, directora de la UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en...
El Mundial LA/FT según el Departamento de Estado de EE.UU.
En medio de la pasión que genera la cercanía del Mundial de Fútbol Brasil 2014 infolaft inicia una serie de artículos que buscan determinar...
Planes de Gafisud para 2014
Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), confirmó en entrevista con infolaft que este...
Estudios dicen que el 90% del lavado de activos se hace con mercancías: Dian
En entrevista con infolaft el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, explicó las razones por las cuales fue archivado en 2013 el...
Relación entre la minería ilegal y el lavado de activos
La Contraloría General de la República publicó recientemente el segundo tomo de la investigación ‘Minería en Colombia’, en el cual señala...
El trabajo de la UIF de Perú en torno a lucha contra el LA/FT
Sergio Espinosa, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y...