Pitufeo en Nueva York
La agencia de noticias Associated Press publicó en días anteirores un reportaje que fue reproducido por varios medios de comunicación (...
Estos productos y sectores generan la mayoría de flujos ilícitos en América Latina
Los flujos financieros ilícitos originados en operaciones fraudulentas de comercio exterior son cada vez más grandes en América Latina....
Condena contra una secretaria que lavó activos
Mediante una sentencia la Corte Suprema de Justicia condenó por el delito de lavado de activos a una secretaria que había sido...
[INFOGRAFÍA] En Chile se producen 10 sentencias por lavado cada año
En esta infografía se detalla el numero de condenas emitidas en Chile, así como los delitos fuente y las tipologías más frecuentes....
La identificación del riesgo LA/FT con base en tipologías
En el foro infolaft del pasado 23 de junio el gerente de Lozano Consultores, Alberto Lozano, hizo una presentación en la que explicó cómo...
Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?
Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A...