¿Qué se debe tener en cuenta para evaluar el sistema de prevención LA/FT y cuándo hacerlo?
Un proceso de evaluación no puede ser limitado a la aplicación de un check list en términos de existe, no existe o aplicar alguna escala de...
Así enfrenta el sector real el desafio de prevenir el LA/FT
En la columna de esta edición me voy a referir al panel del sector real que tuvo lugar en el 16º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado...
Estas son las preocupaciones de los oficiales de cumplimiento ante el posconflicto
Infolaft aplicó una encuesta a 100 oficiales y analistas de cumplimiento de entidades financieras, de empresas del sector real y de...
4 consejos para gestionar el riesgo en un grupo empresarial
Capturar sinergías, usar adecuadamente la información de la empresa, adoptar tres líneas de defensa y retar al personal son las...
Publican glosario de términos Sarlaft
La Superintendencia Financiera acaba de abrir en su página web un módulo que contiene las abreviaturas y términos más usados en la...
Consejos básicos para medir el riesgo LA/FT en el sector real
En una de las clases del 'Curso práctico online de prevención del lavado de activos para el sector real', el director de Infolaft, Alberto...