No existen sanciones por incumplimientos del Sagrlaft
El pronunciamiento fue realizado por la Superintendencia de Sociedades a través de un oficio dirigido a Infolaft. Infolaft elevó una...
La mayor constructora de Perú es salpicada por Odebrecht
La constructora más grande del Perú, Graña y Montero, se vio salpicada por el escándalo de Odebrecht luego de que autoridades peruanas...
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Oficiales de cumplimiento del sector real: ¡Es obligación capacitarse!
La nueva norma para el sector real hace especial énfasis en que las entidades obligadas deben cerciorarse de que su Oficial de...
SARLAFT: sistemas vigentes en Colombia por cada sector
Repaso por los sistemas de prevención del lavado de activos aplicables a diferentes sectores obligados en Colombia.El SARLAFT para las...
Empresas vinculadas con lavado de activos serán vinculadas en Lista Clinton
Rcn Radio informó que el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, advirtió durante un seminario sobre prevención del...