La Organización de Lavado de Activos Waked
Ocho personas naturales y 68 sociedades pertenecientes al Grupo La Riviera fueron designados por la Oficina de Control de Activos...
Última hora: Conocido Grupo La Riviera cae en la ‘lista Clinton’
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) acaba de designar en la ‘lista Clinton’ al empresario...
Varios ganaderos entran a la ‘lista Clinton’
La Oficina de Control y Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) designó en la ‘lista Clinton’ a ocho colombianos y once...
Ofac le hace llamado de atención a MasterCard
El pasado 16 de marzo la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) emitió un ‘‘pronunciamiento de...
Dian adelanta 15 investigaciones por incumplimientos de circular antilavado
La Dirección de Impuestos también le contó a Infolaft cuántas sanciones han emitido contra empresas que han incumplido lo dispuesto en la...
Lista Clinton: ¿qué hacer con alguien que estuvo reseñado?
Muchas entidades financieras y empresas del sector real almacenan el histórico de las personas y entidades que han estado en la lista...