Más sanciones de Superfinanciera por no tener Oficial de Cumplimiento
La Superintendencia Financiera expidió recientemente sanciones en contra de dos entidades vigiladas por no contar con el cargo de Oficial...
Sancionada comisionista por no utilizar variables de segmentación
Con la Resolución 1489 del 26 de octubre de 2018 y resolviendo el recurso de apelación, el Superintendente Financiero de Colombia confirmó...
2018: un año de sanciones por incumplir el Sarlaft
Infolaft realizó una revisión del reporte de sanciones en firme de la Superintendencia Financiera para determinar el monto de las sanciones...
‘Ruta Futuro’: la nueva política antidrogas de Colombia
En días pasados el Gobierno Nacional presentó ‘Ruta Futuro’, la nueva política integral de Colombia para enfrentar el problema las drogas...
SARLAFT: ¿hechos de fuerza mayor pueden justificar incumplimientos?
A través de la Resolución 1494 del 29 de octubre de 2018, la Superintendente Delegada para Emisores y Otros Agentes de la Superintendencia...
EE.UU. multa a Barclays por fallas en sistema interno de denuncias
El día de ayer el Departamento de Servicios Financieros (DFS por su nombre en inglés) de Nueva York multó al Barclays Bank PLC, y a su...