Estados Unidos sanciona a Nicaragua
El día de ayer la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que el...
Desarticulada red de lavado al servicio de capo ecuatoriano
La Fiscalía General de la Nación informó que, tras operativos apoyados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Policía...
Superfinanciera impone otra sanción por incumplimiento del SARLAFT
La Superintendencia Financiera impuso una multa de COP 400 millones a una institución bancaria, con base en el incumplimiento de sus...
Supersociedades se fortalece en lucha contra soborno transnacional
La Superintendencia de Sociedades informó que en su proceso de expandir su red internacional de apoyo en la lucha contra el soborno está...
Dian aprehendió contrabando proveniente de China
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que tras un operativo realizado en coordinación con el Servicio de...
Supervigilancia inició evaluación de Siplaft
El área de consultoría de Lozano Consultores, firma de consultoría de prevención del LA/FT aliada de Infolaft, conoció que la...