Así fue la capacitación de juegos de roles de la Uiaf
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que el día de hoy llevó a cabo el primer taller de 'Juego de Roles', una...
Aclaraciones sobre el deber de denuncia
Por: Fabio Humar* Ante las crecientes inquietudes de nuestros lectores sobre el deber de denuncia, y su correltiva relación con los...
¿Cuántos ROS envía la Dian a la Uiaf?
Infolaft consultó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) acerca de cómo ha sido su actividad de Reporte de Operaciones...
La nueva estrategia de capacitación en ROS de la Uiaf
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), la Unidad de Información y Análisis Financiero (...
UIaf de Colombia capacita a UAF de Rep. Dominicana
Durante esta semana, en el marco de las Comisiones Binacionales Fronterizas (Combifron), la Unidad de Información y Análisis Financiero (...
La Supersociedades se fortalece en ROS
La Superintendencia de Sociedades informó que, con el objetivo de fortalecer permanentemente a su recurso humano, la Delegatura de Asuntos...