Estos son los sectores que entregan reportes a la Uiaf
La mayor cantidad de sujetos obligados a entregar reportes son las empresas transportadoras de carga y las cooperativas no financieras....
UIF de Australia amplía denuncias contra banco por entrega extemporánea de ROS
La UIF australiana (Austrac) amplió ante un juez las denuncias realizadas hace varias semanas contra el Commonwealth Bank por demoras en la...
UIF de Australia amplía denuncias contra banco por entrega extemporánea de ROS
La UIF australiana (Austrac) amplió ante un juez las denuncias realizadas hace varias semanas contra el Commonwealth Bank por demoras en la...
Uiaf recibió 13000 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos
La cifra fue revelada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en su informe de gestión 2016-2017. Entre octubre de 2016...
¿Qué es el ROS?
Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) son los informes de posible lavado de activos que recibe la UIAF. Por regla general, en...