EE.UU. multa a Oficial de Cumplimiento por no enviar ROS
La Comisión Nacional del Mercado de Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Comission - SEC) acusó a un Oficial de...
ROS perdidos y ROS filtrados en investigación contra abogado de Trump
Varios reportes de operaciones sospechosas (ROS) entregados por el oficial de cumplimiento de un banco de Estados Unidos tienen bajo la...
Se disparan las operaciones sospechosas en Suiza
De acuerdo con el reporte anual de la Oficina de Reporte de Lavado de Activos de Suiza, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el...
La UAF de Chile presentó estadísticas de ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile presentó su informe estadístico sobre su gestión durante el año pasado. Según informó la...
Las cifras de ROS en Uruguay
El Banco Central de Uruguay (BCU) y la Unidad de Información y Análisis Financiera de dicho país publicaron la estadística de 2017 de...
[VIDEO] Los errores más comunes en los ROS
Una alta calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas que los Oficiales de Cumplimiento envían a la Unidad de Información y Análisis...