Los pronunciamientos de la Junta Directiva
“Pronunciarse respecto de cada uno de los puntos que contengan los informes que presente el oficial de cumplimiento, dejando la expresa...
Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?
Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades....
Exclusivo: se fortalecerán controles LA/FT en cooperativas (22 oct)
En entrevista exclusiva con InfoLAFT, Enrique Valencia Montoya, superintendente de Economía Solidaria, reconoció que muchas cooperativas de...
Multa contra banco, igual a la del oficial de cumplimiento (14 agosto)
Este es otro episodio de la serie de sanciones contra entidades financieras del mundo por descuidar sus sistemas de prevención del lavado...
Especial XVI Congreso Hemisférico LA/FT Panamá (2 oct)
Infolaft asistió al XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, realizado...
El Sarlaft visto desde afuera (01 marzo)
En InfoLAFT – a lo largo de todas nuestras ediciones – hacemos un constante análisis del SARLAFT, pero creemos que para complementar...