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Nace la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Cavelier Abogados y Lozano Consultores

Con una charla académica a cargo de la Jefe de la Coordinación de Control y Prevención de LA/FT de la Dirección de Impuestos y Aduanas...

15 Claves para consultar listas: 12. Hacer prueba de auditoría

Este este artículo, el número 12 de 15, Infolaft presenta la importancia de establecer pruebas de auditoría que permitan determinar si la...

¿Por qué las multinacionales deberían tener Oficial de Cumplimiento en Colombia?

Es frecuente que los grupos empresariales extranjeros y las empresas multinacionales tengan dudas sobre la forma en la que deben diseñar...

15 Claves para consultar listas: 11. Atención al contexto

En la undécima entrega de este especial de Infolaft, en el que se explican las claves más importantes para el procedimiento de consulta en...

¿Cómo prevenir el LA/FT dentro de grupos empresariales?

En Infolaft con frecuencia recibimos inquietudes relacionadas con el cumplimiento de los sistemas de prevención de LA/FT por parte de...

En firme sanción contra banco por no tener oficial de cumplimiento principal

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Resolución 0261 de 2019 en la que confirmó una sanción de COP 150 millones impuesta...