En firme sanción contra banco por no tener oficial de cumplimiento principal
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Resolución 0261 de 2019 en la que confirmó una sanción de COP 150 millones impuesta...
15 Claves para consultar listas: 8. Entrenar a los directamente responsables
Este es el séptimo artículo de una serie de 15 en donde se exponen y se explican algunas de las recomendaciones para realizar una consulta...
El próximo Foro Uiaf será para el sector de notariado
En el marco de su plan de capacitaciones la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) abrió una serie de foros virtuales dirigidos...
¿Quién debería detectar el fraude en una empresa?
Las conductas violatorias a los códigos de conducta y manuales de ética empresarial representan un riesgo corporativo permanente, razón por...
15 Claves para consultar listas: 7. Contar con las herramientas necesarias
Este es el séptimo artículo de una serie de 15, en donde se exponen y se explican algunas de las recomendaciones para realizar una consulta...
Primera sanción de 2019 por no tener oficial de cumplimiento posesionado
En días pasados quedó en firme la sanción de COP 40 millones impuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia en febrero de 2018...