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Recesión económica afectaría lucha contra el lavado de activos

Así lo evidencia una encuesta publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente foro. Cerca del 40% de un...

Sancionan a corredora de seguros por falla de su SARLAFT

Por medio de la resolución 469 de 2020 la Superintendencia Financiera sancionó a una entidad vigilada que por más de dos años no tuvo...

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Gafi realizará seminarios web sobre lavado de activos y Covid-19

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizará dos conferencias virtuales, a finales de julio. La máxima organización...

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SARLAFT: capacite a su personal a bajo costo

Los cursos virtuales sobre SARLAFT ofrecidos por Infolaft son, en promedio, 70% más económicos que otras opciones de formación. En...