SARLAFT: aplica para tiempos de crisis, como de no crisis
El Delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera recordó que, desde el año 2015, la norma permite mecanismos...
Lista PEP: clave para evitar corrupción durante la emergencia
Muchos funcionarios públicos han sido cuestionados por presuntas irregularidades en contratos para atender la crisis. Las listas de PEP...
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Empresas en liquidación deben cumplir con el SAGRLAFT: Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades respondió la solicitud realizada por un particular el 6 de marzo de 2020, cuyo propósito fue buscar la...
Supersociedades da 10 consejos para prevenir el LA/FT en la emergencia
Documentar los análisis de las operaciones e implementar protocolos de trabajo remoto son algunas de las recomendaciones. La...