Lavado de activos: aumenta el número de ROS en Colombia
Según cifras de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para el periodo 2015 y 2021 la tasa de crecimiento de ROS supera el...
SAGRILAFT: oficiales de cumplimiento deben residir en Colombia
La Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en el que reitera que la residencia en el país es un requisito obligatorio. Hace...
SARLAFT y documentos vigentes de migrantes venezolanos
Son varios los documentos emitidos por el Gobierno de Colombia para los ciudadanos venezolanos. Todos ellos deben ser aceptados por las...
En 2021 la Supersociedades ha impuesto 24 sanciones por SAGRILAFT
El alto número de sanciones por SAGRILAFT tuvo lugar entre enero y julio de 2021. Empresas deben estar atentas. Es un hecho: ya terminó...
¿Pedir datos basta para el conocimiento de beneficiarios finales?
La Supersociedades señaló que las empresas obligadas deben tener un SAGRILAFT serio y confiable que prevea “varios mecanismos” para...
Registro Único de Beneficiarios Finales en Colombia: así quedaría
La DIAN propuso que los datos del Registro Único de Beneficiarios Finales hagan parte integral del ya existente Registro Único Tributario...