Las FARC siguen en el listado de organizaciones terroristas
Como informó Confidencial Colombia, Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos, anunció que pese a la desmovilización como...
Cartier enfrenta cargos por violar la lista SDN de la OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó este martes a la empresa Richemont Cartier, una compañía de artículos de lujo...
Sectores de mayor riesgo de lavado en México, según Ofac
Hace algunas semanas la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) incluyó en su lista de...
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Las guerras económicas y la lista Clinton
Diariamente los Estados Unidos libran una guerra económica contra sus enemigos. Una guerra sofisticada con sus propios generales, sus...
Petróleos de Venezuela sufre bloqueo financiero
Según informó el diario La República, el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) denunció el viernes que la firma estatal sufre un...