¿Se pueden almacenar datos de excluidos de lista Clinton para prevenir LA/FT?
El equipo de Infolaft hizo esta consulta a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de...
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Departamento de Justicia cuestiona a bancos que incumplen normas antilavado
El duro pronunciamiento fue realizado por M. Kendall Day, secretario de justicia auxiliar interino, ante un comité del Senado de Estado...
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La Ofac sanciona a altos gobernantes y mandos militares de Venezuela
Las sanciones están dirigidas contra el actual gobernador del Estado Aragua, un exgobernador del Estado Bolívar, el comandante de la Zona...