Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?
Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades...
La lista inglesa (dic 7)
El Banco de Inglaterra permite consultar, a través de su página de Internet, su lista de organizaciones terroristas. Además, ofrece la...
La lista roja de la corrupción (01 marzo)
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (http://www.anticorrupcion.gov.co),...
La mirada interna de la Debida Diligencia
Entrevista El gerente general de Due Diligence Support Services, Hernando Villamizar, nos habló de los distintos aspectos de esta empresa...
Retiro de la lista OFAC
Luego de adelantar un proceso que duró aproximadamente dos años, el abogado Luis Carlos Gamboa Morales fue retirado el pasado 19 de octubre...
El poder de llamar a lista
Infolaft tuvo la posibilidad de hablar con el director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento...