Ecuador sale de lista ‘gris oscura’ de Gafi
Por medio de un comunicado el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció que Ecuador ‘‘ha logrado avances significativos para...
Panamá espera salir de lista Gafi antes de la evaluación de Gafilat
Infolaft entrevistó a Maruquel Pabón de Ramírez, exdirectora de la unidad encargada de atender los requerimientos de Gafi adscrita al...
La ‘lista Obama’
Hace algunas semanas el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la Orden Ejecutiva 13692, por medio de la cual creó una lista de...
Nicaragua salió de 'lista gris' del Gafi
El Grupo de acción Financiera Internacional (Gafi) decidió durante su plenaria de la semana anterior que Nicaragua y otros seis países ya...
Lo que debe saber sobre la ‘lista Clinton’ mexicana
El director de la UIF de México, Alberto Bazbaz Sacal, le contó en exclusiva a infolaft cuáles son las principales metas que trazó para...
Colombia tendría lista de cargos públicos
La Secretaría de Transparencia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) están revisando el proyecto de Decreto que emitirá...