Detalles inéditos del proceso contra Goldex
Infolaft conoció en exclusiva varios apartes de la investigación que se adelantó contra la comercializadora de oro Goldex por presunto...
¿El contador puede ser oficial de cumplimiento?
Por medio del concepto 20141120084991 del 10 de abril de 2014, la Superintendencia de Economía Solidaria resolvió la duda de un funcionario...
Tecnología para el cruce de listas
Actualmente se puede encontrar software que cuenta con funcionalidades que pueden ser aplicadas para realizar cruce de listas. Uno de estos...
Actualización Ofac: designan a Envigado FC y otras empresas en 'lista Clinton'
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 10 ciudadanos y 14 entidades colombianas en la denominada 'lista Clinton'. De...
¿Qué está haciendo Panamá para salir de la lista Gafi?
Una de las acciones que tomó Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) fue designar a una...
IMPORTANTE: Gobierno anuncia publicación de lista PEP
En entrevista exclusiva con infolaft Rafael Merchán, secretario de transparencia de la Presidencia de la República, anunció que la primera...