Listas: en la variedad está la clave
El grupo de sujetos regulados está en la obligación de consultar en listas a sus contrapartes como parte de su proceso de debida diligencia...
La ‘lista Clinton’ mexicana
Sería emitida en el transcurso de las próximas semanas y se basaría en las listas ONU y Ofac. Según un informe publicado por El...
Ofac designa 8 colombianos en lista Sdntk
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) designó hoy a ocho individuos y cinco entidades colombianas....
Listas vinculantes para Colombia: ¿cuáles son?
Las listas vinculantes son las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de Colombia. ¿Qué implica esto...
Relevancia para el Sarlaft de la lista de paraísos fiscales
Sobre la materia de paraísos fiscales en su documento “About Tax and Crime” la Ocde destaca que “hay similitudes sustanciales entre las...
Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?
Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y...