Lista PEP: clave para evitar corrupción durante la emergencia
Muchos funcionarios públicos han sido cuestionados por presuntas irregularidades en contratos para atender la crisis. Las listas de PEP...
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¿Sabe por qué su lista de PEP puede estar desactualizada?
Las listas de PEP de muchas empresas obligadas a prevenir el lavado de activos deben ser actualizadas con los datos de nuevos alcaldes,...
Modificación al Sarlaft está lista para comentarios
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que modifica el Sistema de Administración del Riesgo de...
Funcionario público: presente su declaración de bienes y rentas
El Departamento Administrativo de la Función Pública recordó a los servidores públicos de las entidades y organismos del orden nacional que...