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PEP latinas en apuros (parte I)

En los últimos meses se ha visto en América Latina una explosión de procedimientos judiciales en contra de altos funcionarios o...

Permitir que clientes con datos desactualizados hagan operaciones puede afectar detección de inusuales: Superfinanciera

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Publican glosario de términos Sarlaft

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El riesgo de tener entidades territoriales como usuarias del sistema financiero

Colombia ha visto varios casos en los que alcaldes y gobernadores se ven salpicados por escándalos de corrupción y lavado de activos. En el...

¿Qué puede copiar Colombia de otros sistemas LA/FT del mundo?

Luego de casi ocho años de su expedición, es muy probable que el Sistema de Administración de Riesgo de LA/FT (Sarlaft) requiera...

[COLUMNA] Colombia frente al estándar internacional de las PEP

Para poder cumplir de mejor manera con los estándares internacionales en lo que se refiere a las personas expuestas políticamente, el...