PEP latinas en apuros (parte I)
En los últimos meses se ha visto en América Latina una explosión de procedimientos judiciales en contra de altos funcionarios o...
Permitir que clientes con datos desactualizados hagan operaciones puede afectar detección de inusuales: Superfinanciera
Así lo considera Cesar Reyes Acevedo, delegado de riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera. En entrevista con infolaft...
Publican glosario de términos Sarlaft
La Superintendencia Financiera acaba de abrir en su página web un módulo que contiene las abreviaturas y términos más usados en la...
El riesgo de tener entidades territoriales como usuarias del sistema financiero
Colombia ha visto varios casos en los que alcaldes y gobernadores se ven salpicados por escándalos de corrupción y lavado de activos. En el...
¿Qué puede copiar Colombia de otros sistemas LA/FT del mundo?
Luego de casi ocho años de su expedición, es muy probable que el Sistema de Administración de Riesgo de LA/FT (Sarlaft) requiera...
[COLUMNA] Colombia frente al estándar internacional de las PEP
Para poder cumplir de mejor manera con los estándares internacionales en lo que se refiere a las personas expuestas políticamente, el...