¿Cómo le va a América Latina gestionando el riesgo de las PEP?
Infolaft conoció en exclusiva un informe elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) acerca del manejo que dan...
Controles curiosos para prevenir el LA/FT en el mundo
Al momento de aplicar controles para prevenir las actividades LA/FT cada país adopta y emplea distintos mecanismos que en otras...
Las razones por las que no ha salido el Decreto de PEP
El secretario de transparencia, Camilo Enciso, explicó en entrevista con infolaft qué etapa se encuentra el anunciado decreto que crearía...
La ‘lista Obama’
Hace algunas semanas el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la Orden Ejecutiva 13692, por medio de la cual creó una lista de...
Colombia tendría lista de cargos públicos
La Secretaría de Transparencia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) están revisando el proyecto de Decreto que emitirá...
Multan a banco por fallas en controles a PEP
El reconocido banco británico Coutts & Company fue multado con 8.75 millones de libras esterlinas (unos 13.8 millones de...