Pasar al contenido principal

'El papero' sale de lista Clinton

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) retiró hoy a Marco Antonio Gil Garzón, alias 'El papero', de su lista de traficantes especialmente designados.

 

Luego de diez años, 'El papero' salió de la lista Clinton.

Había sido reseñado por la Ofac el 28 de marzo de 2007 acusado de pertenecer a una red dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos.

Además, el 16 de marzo de 2013 fue capturado en Bogotá y seis meses después -en septiembre- fue condenado a seis años de cárcel por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.

Sin embargo, en febrero de 2015 logró el beneficio de prisión domiciliaria y actualmente está a pocos meses de cumplir con su condena.

En octubre de 2013, Infolaft reveló que 'El papero' entregó información a las autoridades de Colombia y a la Ofac acerca de sus millonarios bienes escondidos con el fin de que sus familiares y socios no fueran reseñados en la lista Clinton.

En ese año la Fiscalía aplicó acciones de comiso contra bienes de Gil Garzón pro valor de USD234 millones de dólares.

 

También le puede interesar

Detalles del proceso contra 'El papero'

Capturan a 'El papero' en Bogotá

Recomendados

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas...

¿Cuáles son los sectores más vulnerables a la corrupción?

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT publicó un nuevo reporte...

Colombia: varios hallazgos sobre SARLAFT en intervención a cooperativa

Por medio de la resolución 2024100008375 del 17 de diciembre de 2024, la...