Listas restrictivas para Colombia y prevenir lavado de activos
Existen muchas listas restrictivas en Colombia para prevenir el lavado de activos; sin embargo, no todas tienen la misma importancia....
Las guerras económicas y la lista Clinton
Diariamente los Estados Unidos libran una guerra económica contra sus enemigos. Una guerra sofisticada con sus propios generales, sus...
Petróleos de Venezuela sufre bloqueo financiero
Según informó el diario La República, el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) denunció el viernes que la firma estatal sufre un...
EE.UU. cancela visas de exmagistrados por corrupción
Según una nota de Blu Radio, tras conocerse la investigación que involucra a ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia con hechos de...
Rafael Márquez niega tener vínculos con el narcotráfico
Rafael Márquez, el capitán del equipo nacional de fútbol de México, negó tener vínculos con un cártel de drogas luego de las acusaciones de...
OFAC sanciona a 42 empresas mexicanas por relación con narcotráfico
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) designó a 21 personas naturales y 42...